15 dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa
Có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, các nội dung sửa đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua đã chính thức đưa "dịch vụ tài sản mã hóa" vào phạm vi quản lý. Đáng chú ý, luật bổ sung 15 dấu hiệu đáng ngờ riêng biệt nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn rủi ro rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới.
Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Điểm đáng chú ý, “dịch vụ tài sản mã hóa” được bổ sung vào nhóm đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống rửa tiền, đồng thời có quy định riêng về các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này.
Quy định mới nhằm tăng cường khả năng nhận diện, kiểm soát các giao dịch có nguy cơ liên quan đến rửa tiền trong bối cảnh Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
Bài gốc đăng trên CafeF
Nội dung thuộc về tác giả và toà soạn.